Октябрьский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев материалы свердловской полиции, ФСБ и Уральской оперативной таможни, вынес приговор в отношении экс-почетного консула Сейшельских островов. Гражданин 1978 года рождения и его сожительница 1985 года рождения признаны виновными в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По его данным, представители МВД и ФСБ установили, что в период с 2016 по 2018 год обвиняемые в результате порядка 50 банковских операций перевели на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 миллионам рублей, причинив ущерб валютному рынку Российской Федерации.
Сожители заключили ряд договоров между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями. В соответствии с контрактами, деньги предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков и других услуги, предоставляемые гражданам в зависимости от цели путешествия. Подследственные подозревались в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме. При этом, никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось. Уголовное дело было возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ.
«Житель столицы Среднего Урала в период с 2009 по 2017 год являлся почетным консулом Сейшельских островов. Во время следствия он демонстрировал важность своей персоны. Это обстоятельство, а также нежелание адвоката подозреваемых сотрудничать с ОВД, постоянные апелляции и многочисленные безосновательные жалобы на действия полиции, по мнению следствия, стали причиной того, что расследование дела длилось 19 месяцев, а рассматривалось в суде почти 14 месяцев. Несмотря на длительное противостояние защитников обвиняемых органам внутренних дел удалось довести резонансное дело до логического завершения. Один из адвокатов в итоге дважды был привлечен к дисциплинарной ответственности. Расследование осуществлялось старшим следователем ГСУ ГУ МВД по Свердловской области старшим лейтенантом юстиции Ксенией Ватагиной. Дело слушалось под председательством судьи Ольги Панфиловой, гособвинителем от прокуратуры была Анастасия Кашо. Приговор был оглашен 10 марта 2023 года. Экс-консулу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 000 рублей. До вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу. Соучастницу преступления также суд признал виновной и озвучил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 000 рублей. Однако женщине отсрочено отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком, 2017 года рождения, четырнадцатилетнего возраста до 22 мая 2031 года», - отметил полковник Горелых.
