Уральской банде обнальщиков, которые нелегально получили более 12 млн рублей, суд вынес приговор

©

Банда обнальщиков в составе 6 человек признана екатеринбургским судом виновной в незаконной банковской деятельности.

Документы опубликованы в электронной картотеке Октябрьского районного суда Екатеринбурга. Банду судили по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере». Подсудимым назначены условные сроки наказания разной длительности, в зависимости от степени вины участия в преступлении.

Незаконные банкиры в период с ноября 2018 по август 2019 года проводили финансовые операции без лицензии. Для получения денег подсудимые использовали счета фирм-однодневок. По данным обвинения, за этот период им вменяется извлечение дохода в сумме более 12 млн руб. Преступление выявили сотрудники свердловского управления ФСБ.

«В ходе проведенных обысков следователи регионального полицейского главка совместно с сыщиками ФСБ изъяли электронные носители информации (ноутбуки, телефоны), ключи для дистанционного обслуживания счетов ряда организаций, банковские карты различных физических лиц, сим-карты и документы на подставных лиц, свидетельствующие об использовании участниками ОПГ номинальных фирм, таких как ООО «Конструктор», «Магнер», «Профмастер» и других», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

По делу о незаконной банковской деятельности проведено более 5 бухгалтерских судебных экспертиз, материалы уголовного дела составили 38 томов, из них 8 — это обвинительное заключение.