Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о незаконных валютных операциях на 52,1 млн рублей

© Картинка сгенерирована ИИ

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга, обвиняемого в незаконном переводе денежных средств на счета нерезидентов на сумму свыше 52,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчине предъявлено обвинение по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По версии следствия, с октября по ноябрь 2022 года обвиняемый, являясь фактическим руководителем юридического лица, действовал совместно с сообщником. Сообщники осуществили незаконные валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов.

При этом агенту валютного контроля были представлены документы, содержащие, по версии следствия, заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

«В целях обеспечения исполнения наказания судом наложен арест на имущество обвиняемого – земельные участки», – сообщили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Отмечается, что уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство в связи с его розыском.