Суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело экс-почетного консула Сейшельских островов о финансовом мошенничестве

©

^{Дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Фото из открытых источников yandex.ru/images}

Уголовное дело о незаконном переводе денег за рубеж в особо крупном размере расследовали специалисты Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области. Одним из фигурантов дела является экс-почетный консул Сейшельских островов.

Пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что в период с 2016 по 2018 год бывший почетный консул и его супруга (местная жительница) провели порядка 50 банковских операций и перевели на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 млн руб., причинив ущерб валютному рынку России.

Как выяснили следователи, для реализации преступного умысла, супруги заключили ряд договоров между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями. В соответствии с условными контрактами, деньги переводились для оплаты туристических услуг.

«Подследственные подозреваются в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме. При этом, никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось», — сообщил полковник Валерий Горелых.

^{Уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В случае признания судом вины подозреваемых, наказание по этой статье может достигать десяти лет лишения свободы.}

Следователи ГСУ ГУ МВД по Свердловской области завершили предварительное расследование, материалы направлены в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.  Пока, до вынесения приговора, обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.