На Урале экс-директора компании осудили за вывод 2,7 млрд рублей за рубеж

© СУ СКР по Свердловской области

Бывшего директора компании в Свердловской области приговорили к пяти годам и восьми месяцам колонии за незаконный перевод за рубеж более 2,7 млрд рублей. Деньги в иностранной валюте перечислялись на счета нерезидентов по подложным документам, сообщили в региональном управлении СКР.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой).

По версии следствия, в 2017–2019 годах осужденный вместе с двумя сообщниками переводил средства на счета зарубежной компании. Для проведения операций использовались фиктивные документы по агентскому договору, который предусматривал закупку, доставку, таможенное оформление и монтаж дорогостоящего технологического оборудования.

Противоправную деятельность выявили сотрудники регионального управления ФСБ. На имущество и денежные средства осужденного стоимостью более 22 млн рублей наложен арест, отмечает JustMedia.ru.

Отмечается, что уголовное дело в отношении двух сообщников выделено в отдельное производство в связи с их международным розыском.